V júli 2009 požiadala francúzska právnická kancelária DB Artwell Avocats kolegov z Panamy o špeciálnu službu pre českého klienta: chcel by si anonymne založiť firmu v diskrétnom daňovom raji. Tým klientom bol Andrej Babiš, súčasný český premiér.
O štyri mesiace neskôr Babiš túto štruktúru využil, aby z jednej svojej spoločnosti do druhej presunul 15 miliónov eur (vtedy 381 miliónov českých korún), teda fakticky poskytol sám sebe pôžičku.
A to na nákup šestnástich luxusných nehnuteľností vo Francúzsku vrátane kaštieľa Chateau Bigaud na Azúrovom pobreží.
Odborníci sa zhodujú, že transakcia má znaky prania peňazí.
„Žiadna normálna obchodná transakcia by takto nikdy nevyzerala,“ hovorí bývalý vyšetrovateľ finančnej kriminality a dnes konzultant pre boj proti praniu špinavých peňazí Kamil Kouba.
Celá utajená operácia sa po rokoch dostáva na svetlo vďaka tomu, že z panamskej právnickej kancelárie Alcogal unikli dokumenty, ktoré získalo Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov
